De bestrijding van financiële fraude is topprioriteit van het Openbaar Ministerie (OM). Dat staat in het gisteren gepubliceerde vierjarenplan van de top van justitie.
Het OM zegt ’alle zeilen bij te moeten zetten om bij te blijven’. Hoeveel extra mensen zich bezig gaan houden met fraudebestrijding kan een woordvoerder niet zeggen. De in fraude gespecialiseerde afdeling gaat zich ook toeleggen op fraudes tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijven. Gedacht wordt aan fraude met creditcards, boekhoudfraude, verzekeringsfraude en faillissementsfraude. Het OM hoopt met deze stap ’een bestendige band’ op te bouwen met ’relevante doelgroepen’ zoals ’verzekeraars, banken of vervoerders’. Opvallend is verder dat het OM ’zorg’ uit over de opmars van bestuurlijke sancties, zoals boetes van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De top van het OM vreest dat de handhaving in den brede ’aan consistentie en geloofwaardigheid’ verliest.
Bron: Het Financieele Dagblad (18 oktober 2006)
18 oktober 2006
Werkstraf voor fraude met handtekening
MIDDELBURG – Een 52-jarige man uit Hulst gaf gisteren in Middelburg toe op bankoverschrijvingskaarten de handtekening van zijn (ex) vrouw te hebben vervalst.
De politierechter veroordeelde verdachte C. D. tot 120 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De Hulstenaar werd verweten de fraude met de bankoverschrijvingskaarten te hebben gepleegd. Zijn vrouw was toen naar Oekraïne vertrokken. In Nederland had ze nog een bankrekening. Ze had gevraagd om geld op te sturen naar haar adres in Oekraïne. Officier van Justitie M. Overmeer was ervan overtuigd dat verdachte bewust geld van zijn ex afhandig had gemaakt met het vervalsen van haar handtekening. Ze werd in haar overtuiging gesterkt door zijn strafblad, waaruit bleek dat de man eerder voor fraude is veroordeeld. Zij eiste 180 uur werkstraf, waarvan 60 uur voorwaardelijk.
Bron: www.bndestem.nl (17 oktober 2006)
De politierechter veroordeelde verdachte C. D. tot 120 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De Hulstenaar werd verweten de fraude met de bankoverschrijvingskaarten te hebben gepleegd. Zijn vrouw was toen naar Oekraïne vertrokken. In Nederland had ze nog een bankrekening. Ze had gevraagd om geld op te sturen naar haar adres in Oekraïne. Officier van Justitie M. Overmeer was ervan overtuigd dat verdachte bewust geld van zijn ex afhandig had gemaakt met het vervalsen van haar handtekening. Ze werd in haar overtuiging gesterkt door zijn strafblad, waaruit bleek dat de man eerder voor fraude is veroordeeld. Zij eiste 180 uur werkstraf, waarvan 60 uur voorwaardelijk.
Bron: www.bndestem.nl (17 oktober 2006)
Miljoenenfraude van CBT met hypotheken
OLDENZAAL - De directeur en de ex-directeur van het vorige week failliet verklaarde CBT Vastgoedmanagers in Oldenzaal zitten vast op verdenking van een omvangrijke fraude met hypotheken. Volgens de politie gaat het om enige miljoenen euro’s. Het tweetal wordt verder verdacht enkele honderdduizenden euro’s te hebben verduisterd van huiseigenaren.
De politie Twente heeft in totaal vier verdachten gearresteerd en sluit meer aanhoudingen niet uit. Er is vermoedelijk gefraudeerd met valse werknemersverklaringen en salarisspecificaties van CBT. Met deze documenten zijn vijftien hypotheken aangevraagd, met een gezamenlijke waarde van miljoenen euro’s.
Ook zijn de rekeningen van verschillende verenigingen van huiseigenaren geplunderd. Het gaat daarbij om enkele tonnen, die huiseigenaren hadden gereserveerd voor reparaties, onderhoud en service. CBT Vastgoedmanagers had de betrokken complexen in beheer.
De verdachten zijn de 39-jarige ex-directeur uit Enschede, zijn 44-jarige vriendin uit Emmen, een 38-jarige Enschedeër en de 54-jarige directeur. Een Enschedeër, die in Duitsland woont. Volgens de curator H.C. van der Sijs, is de ex-directeur de man waar om het draait. ‘Die trok feitelijk aan de touwtjes, dat hij zich heeft laten uitschrijven zegt me weinig. De anderen zijn volgens mij stromannen.
’Van der Sijs was op de hoogte van het onderzoek door de recherche, maar de politie was tegen hem terughoudend met informatie. Via de rechter-commissaris heeft hij opening van zaken kunnen regelen. ‘Ik kom bij mijn onderzoek weer andere dingen tegen dan de politie.’ Hij had al de indruk ‘dat er in de afgelopen jaren tonnen uit het bedrijf zijn getrokken.
’Toen Van der Sijs zich vorige week als curator bij CBT Vastgoedmanagers meldde, trof hij er alleen een medewerkster aan. Gisteren sprak hij voor het eerst met een bestuurder. ‘Die heeft zich medio dit jaar ziek gemeld en verblijft in het zuiden van het land.’ De man zei niets te weten van fraude. ‘Wellicht ook een stroman’, aldus Van der Sijs.
De 54-jarige directeur die in Duitsland verblijft staat ingeschreven in een Enschedese studentenflat. De curator: ‘Dat is dus allemaal fake. Die man weet volgens mij nauwelijks dat hij bestuurder is, die wordt gewoon gebruikt, lijkt me.’
Zijn stellige indruk is dat de fraude zich rond de 39-jarige ex-directeur concentreert. De Enschedeër zit, samen met de directeur, in voorarrest.
Het handelsregister noemt Pegero Vastgoed Holding als enig aandeelhouder van CBT Vastgoedmanagers. CBT heeft bijkantoren in Gouda, Hoofddorp en Enschede. Het was gespecialiseerd in het beheren van onroerend goed, in opdracht van eigenaren en institutionele beleggers in heel Nederland. Tot die complexen behoort onder meer winkelcentrum De Vijfhoek in Oldenzaal.Eind 2000 verhuisde CBT Vastgoedmanagers - in 1970 opgericht als Centraal Beheerskantoor Twente - met veertien medewerkers van Enschede naar de Oldenzaalse Steenstraat, dat als veel representatiever gold.De curator trof er, naast de overgebleven medewerkster, een leeg kantoor aan. ‘Het tweede echelon had op een gegeven moment wel door dat er allerlei dingen gebeurden die het daglicht niet konden velen. Die medewerkers zijn vertrokken. Er is vrijwel niets meer van het bedrijf over, contracten beëindigd, opdrachtgevers verdwenen.
’De recherche heeft beslag gelegd op banksaldo’s, contant geld en ‘enige roerende zaken’ van het vastgoedbedrijf en de (ex)directeur, met een totale waarde van enkele honderdduizenden euro’s.
Bron: www.tctubantia.nl (13 oktober 2006)
De politie Twente heeft in totaal vier verdachten gearresteerd en sluit meer aanhoudingen niet uit. Er is vermoedelijk gefraudeerd met valse werknemersverklaringen en salarisspecificaties van CBT. Met deze documenten zijn vijftien hypotheken aangevraagd, met een gezamenlijke waarde van miljoenen euro’s.
Ook zijn de rekeningen van verschillende verenigingen van huiseigenaren geplunderd. Het gaat daarbij om enkele tonnen, die huiseigenaren hadden gereserveerd voor reparaties, onderhoud en service. CBT Vastgoedmanagers had de betrokken complexen in beheer.
De verdachten zijn de 39-jarige ex-directeur uit Enschede, zijn 44-jarige vriendin uit Emmen, een 38-jarige Enschedeër en de 54-jarige directeur. Een Enschedeër, die in Duitsland woont. Volgens de curator H.C. van der Sijs, is de ex-directeur de man waar om het draait. ‘Die trok feitelijk aan de touwtjes, dat hij zich heeft laten uitschrijven zegt me weinig. De anderen zijn volgens mij stromannen.
’Van der Sijs was op de hoogte van het onderzoek door de recherche, maar de politie was tegen hem terughoudend met informatie. Via de rechter-commissaris heeft hij opening van zaken kunnen regelen. ‘Ik kom bij mijn onderzoek weer andere dingen tegen dan de politie.’ Hij had al de indruk ‘dat er in de afgelopen jaren tonnen uit het bedrijf zijn getrokken.
’Toen Van der Sijs zich vorige week als curator bij CBT Vastgoedmanagers meldde, trof hij er alleen een medewerkster aan. Gisteren sprak hij voor het eerst met een bestuurder. ‘Die heeft zich medio dit jaar ziek gemeld en verblijft in het zuiden van het land.’ De man zei niets te weten van fraude. ‘Wellicht ook een stroman’, aldus Van der Sijs.
De 54-jarige directeur die in Duitsland verblijft staat ingeschreven in een Enschedese studentenflat. De curator: ‘Dat is dus allemaal fake. Die man weet volgens mij nauwelijks dat hij bestuurder is, die wordt gewoon gebruikt, lijkt me.’
Zijn stellige indruk is dat de fraude zich rond de 39-jarige ex-directeur concentreert. De Enschedeër zit, samen met de directeur, in voorarrest.
Het handelsregister noemt Pegero Vastgoed Holding als enig aandeelhouder van CBT Vastgoedmanagers. CBT heeft bijkantoren in Gouda, Hoofddorp en Enschede. Het was gespecialiseerd in het beheren van onroerend goed, in opdracht van eigenaren en institutionele beleggers in heel Nederland. Tot die complexen behoort onder meer winkelcentrum De Vijfhoek in Oldenzaal.Eind 2000 verhuisde CBT Vastgoedmanagers - in 1970 opgericht als Centraal Beheerskantoor Twente - met veertien medewerkers van Enschede naar de Oldenzaalse Steenstraat, dat als veel representatiever gold.De curator trof er, naast de overgebleven medewerkster, een leeg kantoor aan. ‘Het tweede echelon had op een gegeven moment wel door dat er allerlei dingen gebeurden die het daglicht niet konden velen. Die medewerkers zijn vertrokken. Er is vrijwel niets meer van het bedrijf over, contracten beëindigd, opdrachtgevers verdwenen.
’De recherche heeft beslag gelegd op banksaldo’s, contant geld en ‘enige roerende zaken’ van het vastgoedbedrijf en de (ex)directeur, met een totale waarde van enkele honderdduizenden euro’s.
Bron: www.tctubantia.nl (13 oktober 2006)
03 oktober 2006
Megafraude met hypotheken in Randstad
AMSTERDAM - Zwendelaars hebben voor miljoenen gefraudeerd met hypotheken en andere kredieten in de Randstad. In een grootscheeps onderzoek dat zo'n anderhalf jaar heeft geduurd, zijn tot nu toe 68 verdachten opgepakt. Dat maakt de Amsterdamse politie volgens De Telegraaf dinsdag bekend.
Onder de verdachten bevinden zich een medewerker van een bank, tussenpersonen en frauduleuze huizenkopers. Laatstgenoemden hadden veelal geen legaal verkregen inkomsten en konden daardoor niet via de officiële weg een huis kopen.
"Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, jaaropgaven en salarisstroken lukte het hen uiteindelijk om toch een hypotheek te krijgen", zegt politiewoordvoerder Remco Gerretsen in de krant. "Met uit criminaliteit verkregen geld werd deze dan afbetaald."
In andere zaken werden aan de oplichters leningen verstrekt nadat verzonnen bedrijven waren opgevoerd. Soms gaf een fraudeur zich uit als directeur van zo'n bedrijf. Ook werden huizen gekocht met behulp van vervalste werkgeversverklaringen van derden, die daarvoor volgens de krant een forse vergoeding kregen.
Bron: www.nu.nl (3 oktober 2006)
Onder de verdachten bevinden zich een medewerker van een bank, tussenpersonen en frauduleuze huizenkopers. Laatstgenoemden hadden veelal geen legaal verkregen inkomsten en konden daardoor niet via de officiële weg een huis kopen.
"Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, jaaropgaven en salarisstroken lukte het hen uiteindelijk om toch een hypotheek te krijgen", zegt politiewoordvoerder Remco Gerretsen in de krant. "Met uit criminaliteit verkregen geld werd deze dan afbetaald."
In andere zaken werden aan de oplichters leningen verstrekt nadat verzonnen bedrijven waren opgevoerd. Soms gaf een fraudeur zich uit als directeur van zo'n bedrijf. Ook werden huizen gekocht met behulp van vervalste werkgeversverklaringen van derden, die daarvoor volgens de krant een forse vergoeding kregen.
Bron: www.nu.nl (3 oktober 2006)
Abonneren op:
Posts (Atom)