Ook de witteboordencriminelen hebben last van de kredietcrisis en bezondigen zich daarom vaker aan fraude. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie constateert de laatste tijd een toename van met name hypotheek- en faillissementsfraude en ziet ook de gevreesde 'btw-carroussel' sneller ronddraaien.
Dat vertelde officier van justitie Wim Bollen van het Functioneel Parket in Zwolle gisteravond op een lezing voor de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel in hotel 't Lansink in Hengelo.Volgens Bollen wordt bij een op de drie faillissementen fraude gepleegd. "Omdat nu meer bedrijven failliet gaan, zal er dus ook meer gefraudeerd worden" , aldus de Haaksbergse misdaadbestrijder. "Wat vooral in belang toeneemt is het bevoordelen van sommige schuldeisers en dat zijn meestal bedrijven waarmee men verder wil na eeopn doorstart". Het OM wil curatoren stimuleren daar vaker aangifte van te doen. "Het kost weliswaar veel romslomp en geld, maar curatoren kunnen daarvoor beroep doen op een fonds".Een andere fraudevorm die Bollen 'hand over hand' ziet toenemen is hypotheekfraude, door met behulp van valse werkgeversverklaringen veel te hoge hypotheken binnen te slepen.Het Functioneel Parket, een afdeling van het OM die zes jaar geleden is opgericht voor gerichte bestrijding van economische en milieucriminaliteit, ziet zich in zijn taak geplaatst voor grote problemen. "De capaciteit is beperkt, zeker nu wij megazaken als de fraude met het Philips Pensioenfonds aanpakken. Dan zie je de raffelkast vollopen. Verder zijn de procedures traag en stroperig. Zeker bij fraude met een internationaal karakter kost het heel veel tijd en geld om met buitenlandse overheden samen te werken. Dan kan het gebeuren dat de boef al lang en breed gevlogen is. Gemiddeld leidt 20 tot 25 procent van de zaken die in behandeling worden genomen, tot vervolging."Ook de deskundigheid bij opsporingsdiensten, Openbaar Ministerie en rechtbanken is volgens Bollen een punt van zorg. "Maar we doen er alles aan processen beter te managen, in stroomschema's te vervatten, want vroeger deed iedereen vaak maar wat" .De tekortschietende expertise en trage bureaucratie wreekt zich vooral bij het aanpakken van fraudes als de 'btw-carrousels', zo vertelde Bollen. "Dat werkt als volgt. Een vrachtwagen vol spullen wordt btw-vrij ingevoerd. De inkopende BV verkoopt de handel door aan een tweede bedrijf, dat dan een flinke btw-aftrekpost creëert. Dan gaan de spullen naar het buitenland en komen ze via een omweg weer terug. De BV waarin de btw-inkomsten zitten, is dan inmiddels geploft. Zo'n circus voltrekt zich steeds binnen een à twee maanden en de fiscus heeft het nakijken. Het enige wat wij dan kan doen, is de facilitators, de bedrijven die deze handel faciliteren, aanpakken."
Bron: Tubantia
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten