Miljoenen aan fraude opgespoord in Ondiep

Controles op fraude in de Utrechtse wijk Ondiep hebben vorig jaar meer dan zeven miljoen euro opgeleverd. De Belastingdienst inde 3,6 miljoen euro bij ondernemers. Er werd voor bijna 1,75 miljoen euro gefraudeerd met bijstandsuitkeringen. Ook met andere uitkeringen werd gesjoemeld, meldt de politie.Er zijn in totaal 495 controles uitgevoerd bij woningen, ondernemers en in het verkeer. Met de actie wilde het interventieteam Gooi & Vechtstreek tegengaan dat de probleemwijk verder zou afglijden.

Bron: Novum

Familie fraudeerde voor tonnen met uitkering

De Limburgse politie heeft dinsdagochtend zeven familieleden in Sittard aangehouden voor grootschalige fraude met uitkeringen. Ze hebben volgens de politie onterecht honderdduizenden euro's ontvangen. Bij invallen in drie woningen werd voor tonnen aan horloges, sieraden, computers, meubilair en dure kleding gevonden en in beslag genomen. Verder stuitten de rechercheurs op drie auto's, een vuurwapen, munitie en vier zakken vol met henneptoppen.

Twee woningen liggen aan de Jozef Israëlstraat, de derde woning aan de Tudderenderweg. Vijf vrouwen van 25, 26, 27, 28 en 50 jaar en twee mannen van 29 en 57 jaar zijn opgesloten.

Bron: Novum

Uitkeringsfraude blijft nagenoeg gelijk

De fraude met uitkeringen is vorig jaar met ongeveer 177 miljoen euro nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Dat schrijft staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken maandag aan de Tweede Kamer. Volgens hem is de fraude dankzij meer alerte toezichthouders en uitvoeringsorganisaties niet gestegen.
In totaal werden vorig jaar 3153 processen-verbaal opgemaakt wegens uitkeringsfraude. Dat is net iets meer dan de 3040 een jaar eerder. Vooral uitkeringsinstituut UWV heeft in 2007 veel processen-verbaal ingediend: het waren er 890.
Het merendeel had betrekking op fraude met werkloosheidsuitkeringen (WW) en in mindere mate met arbeidsongeschiktheidswetten (WAO/WIA).
Het UWV is vorig jaar begonnen met telefonische controles om te onderzoeken of klanten de regels kennen en zich er ook aan houden. Er werden 40.000 mensen gebeld met vragen, bijvoorbeeld of ze naast hun uitkering werken.
Daarnaast heeft het uitkeringsinstituut bijna 22.000 huisbezoeken afgelegd. Klanten hadden vorig jaar ook iets meer het gevoel dat ze gecontroleerd kunnen worden: namelijk 89 procent, tegen 87 procent in 2006.

Bron: www.nu.nl

SIOD spoort 74 grote fraudes op in 2007

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft vorig jaar 74 grote fraudeonderzoeken uitgevoerd. In totaal zijn 266 verdachte personen en 78 verdachte bedrijven ter vervolging overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM).
Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 63 miljoen euro aan fraude. 28 miljoen heeft betrekking op het ontduiken van premies en belastingen, 3,5 miljoen op uitkering- en subsidiefraude en het overige bedrag heeft onder andere betrekking op het gebruik van valse identiteitsbewijzen.Dat blijkt uit het jaarverslag van 2007 dat staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De SIOD heeft in 2007 396 meldingen van mogelijke fraude ontvangen. In vergelijking met 2006 is dit een toename van ruim 20 procent.De SIOD heeft vorig jaar onder meer prioriteit gegeven aan (malafide) uitzendbureaus, in totaal hebben 22 onderzoeken daar betrekking op gehad. Het gaat het om fraudes zoals het opgeven van schijndienstverbanden en het ontduiken van premies en belastingen.De SIOD is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkt intensief samen met onder andere de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, de FIOD-ECD en de Koninklijke Marechaussee om fraude tegen te gaan. De SIOD is gespecialiseerd in het bestrijden van zware criminaliteit op het terrein van werk en inkomen en draagt op die manier ook bij aan de bestrijding van oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt.

Fraudeurs geven het op in Utrecht

Er wordt in Utrecht steeds minder gefraudeerd met bijstandsuitkeringen, constateert de gemeente. Ambtenaren spoorden in 2007 2,5 miljoen euro aan bijstandsfraude op en dat is belangrijk minder dan de afgelopen twee jaar. Toen liep de schade van fraude op tot circa 4 miljoen euro. De strenge handhaving en strikte opsporingsmethodes van de afgelopen jaren hebben dus effect, concludeert de gemeente.

In Utrecht hebben een kleine 6000 mensen recht op een bijstandsuitkering. Ruim 400 mensen bleken vorig jaar te frauderen. In zestig gevallen werd procesverbaal opgemaakt, zodat de zaak voor de rechter kon komen. De meeste fraudegevallen gaan om mensen die opgaven dat ze zelfstandig woonden, maar die in werkelijkheid hun woning deelden met een ander. De ten onrechte uitbetaalde bijstand wordt in alle gevallen teruggevorderd. Meeprofiterende partners moeten helpen terug te betalen. Als de fraude om meer dan 6000euro gaat, doet Utrecht aangifte bij het Openbaar Ministerie.Volgens wethouder Marka Spit blijkt uit de resultaten dat het nodig is uitkeringsfraude op te sporen: ,,Fraude pakken we hard aan. Onze regelingen en uitkeringen zijn er voor de mensen die het écht nodig hebben én er recht op hebben.’’Bij de opsporing van fraude vergelijkt de gemeentelijke dienst Sociale Zaken Werkgelegenheid haar klantgegevens onder andere met die van de Belastingdienst, Rijksdienst voor Wegverkeer, de Informatiebeheergroep, Ministerie van Justitie en het UWV.

Rotterdam vordert miljoenen aan uitkeringen terug

Rotterdam heeft vorig jaar ruim zeven miljoen euro onterecht ontvangen uitkeringsgeld teruggevorderd. Daar zit een miljoen euro bij die na onderzoeken in het buitenland is teruggeëist. De gemeente spoorde tweeduizend fraudegevallen op en beëindigde vierhonderd uitkeringen.

Als de gemeente fraude ontdekt, wordt het gefraudeerde bedrag teruggevorderd en als de fraudeur nog een uitkering ontvangt wordt deze stopgezet. Bij fraude van meer dan zesduizend euro doet de gemeente aangifte. Dat is 150 keer gebeurd. Bij fraude in het buitenland werkt de gemeente samen met het Internationaal Bureau Fraude-informatie. Dat kan onder meer achterhalen of iemand nog een huis of geld op een bank in het buitenland heeft staan.

Bron: Trouw

Fiscus vordert miljoenen na fraude

Intensieve controles van de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV hebben geleid tot een navordering bij 1400 uitkeringsgerechtigden. In totaal gaat het, inclusief boetes, om een bedrag van 8,6 miljoen euro.

Het gaat om uitkeringsgerechtigden die naast een uitkering ook een zelfstandigenaftrek hebben geclaimd, maar onjuiste informatie hebben gegeven over de omvang van het werk. De fiscus heeft dat woensdag bekendgemaakt. De dienst kondigt bovendien aan de zoektocht naar dit soort fraude de komende tijd voort te zetten.

Bron: ANP

Veel fraude bij uitkeringen

Ongeveer één op de 25 mensen met een Wwb-uitkering in de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal en Rhenen is betrapt op bijstandsfraude. Het gemiddelde fraudebedrag is ongeveer 9000 euro. In totaal gaat het om bijna 1,2 miljoen euro. ,,Dat gaat ten koste van de goeden, de mensen die het echt nodig hebben", is de reactie van wethouder Roel Kremers. ,,Ik verbaas me erover dat het om dit soort getallen gaat. Ik ben blij dat het door gerichte controles, steeds moeilijker wordt om te frauderen." De wethouder vindt het vervelend dat uitkeringsgerechtigden zoveel papieren moeten invullen, maar geeft aan dat fraude hier een oorzaak van is. In totaal heeft de sociale recherche in de vier gemeenten 133 fraudezaken afgerond. In de vier gemeenten waren in dat jaar ongeveer 3200 klanten met een Wwb-uitkering (Wet Werk en Bijstand). In de gemeente Ede zelf hebben de sociaal rechercheurs 57 fraudezaken afgerond. Het totale fraudebedrag in Ede bedroeg bijna 530.000 euro. ,,Dit is relatief laag in vergelijking met de andere gemeenten. Wageningen schiet er wat dat betreft uit." Het totaal aantal klanten bedroeg in de gemeente Ede in 2007 ongeveer 1400. De meeste van deze fraudezaken komen voort uit het verzwijgen van witte en zwarte inkomsten (autohandel en bedrijfsmatige verkoop via internet), verzwegen vermogen (onroerend goed in Nederland en het buitenland en verzwegen bankrekeningen) en samenwoningfraude.De fraudepreventiemedewerkers van de gemeente Ede zijn vorig jaar ruim 250 keer op huisbezoek geweest. Dit leidde in 50 gevallen tot een afwijzing of beëindiging van de uitkering, in 19 gevallen tot een aanpassing (in positieve of in negatieve zin) van de uitkering en in 188 gevallen tot het toekennen of voortzetten van de uitkering. HuisbezoekHuisbezoek vindt vooral plaats als de medewerkers het vermoeden hebben dat er met de aanvraag of de uitkering iets niet helemaal in orde is. ,,We zetten flink meer in op huisbezoek. Mensen vinden dat heel vervelend, want het is een inbreuk op de privacy. Aan de andere kant is er ook een zekere vorm van begrip, dat het toch goed is dat we dit doen", aldus wethouder Kremers.Daarnaast werden door middel van themacontroles 87 cliënten onderzocht. Themacontroles zijn bijvoorbeeld controles van alle uitkeringsgerechtigden met een opvallend laag watergebruik (wat duidt op mogelijk samenwonen) of controles naar aanleiding van signalen van de belastingdienst. Dit leidde in 8 gevallen tot een beëindiging van de uitkering en in 1 geval tot een aanpassing van de uitkering. Als er fraude geconstateerd wordt, vordert de gemeente het ten onrechte uitgekeerde bedrag altijd terug. Ligt het fraudebedrag boven de 6000 euro dan maken de sociaal rechercheurs proces verbaal op.

Bron: Ede Stad