Twee tandartsen vast voor fraude

De FIOD heeft in Amsterdam twee tandartsen opgepakt die zich contant lieten betalen omdat ze wisten dat ze failliet zouden gaan.De twee, een broer en zus van 43 en 39, hebben praktijken in Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk. Vermoedelijk gebruikten ze het contante geld van klanten om van te leven. De FIOD heeft geen kasadministratie gevonden.

Hennep

De tandartsen hebben een gezamenlijke schuld van 2,3 miljoen euro. Bij huiszoeking zijn valse paspoorten gevonden en informatie over een loods.Toen de loods werd opengebroken bleek dat er hennep werd geteeld en er stond een Mercedes die in beslag is genomen. De broer en zus blijven voorlopig vastzitten.

Nieuw samenwerkingsverband tegen fraude in de zorg van start

Op donderdag 8 oktober vond bij het Ministerie van VWS de eerste bijeenkomst plaats van een nieuw samenwerkingsverband van alle bij de fraudebeheersing in de zorg betrokken partijen. De samenwerking moet leiden tot het voorkomen en aanpakken van fraude in de gezondheidszorg en tot een goede procedure voor het omgaan met urgente fraudegevallen of signalen daarover. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dringt al geruime tijd aan op een gezamenlijke aanpak om fraude in de zorg tegen te gaan en is blij met deze eerste stap in het verbeteren van de onderlinge samenwerking van alle betrokken partijen.
De bijeenkomst is een resultaat van de toezegging van minister Klink van 9 juni 2009 om de regie te gaan voeren over de gezamenlijke aanpak van fraude in de zorg. De deelnemers aan het overleg hebben aangegeven allen behoefte te hebben aan een intensivering van de samenwerking en aan een betere inrichting van de keten om fraude effectiever te voorkomen, opsporen, onderzoeken en sanctioneren. Naast ZN en het ministerie van VWS waren de volgende organisaties vertegenwoordigd: de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en het Verbond van Verzekeraars.

Meer gevallen bedrijfsfraude door crisis

Met het in razend tempo omvallen van bedrijven als gevolg van de kredietcrisis, neemt óók het aantal fraudes met faillissementen toe. „Komende maand komt er veel shit naar buiten”, voorspelt topcurator Louis Deterink.
Afgelopen januari nam het aantal faillissementen in ons land al toe met bijna eenvijfde ten opzichte van de eerste maand van 2008. Maar de échte ’bankroetexplosie’ verwacht Deterink in de maand mei: „We zijn dan zes maanden verder sinds de financiële ellende in alle hevigheid losbarstte.”
Volgens de curator van het Eindhovense advocatenkantoor Holland Van Gijzen, bekend geworden door het afwikkelen van de megafaillissementen bij onder meer DAF Trucks, LG Philips en Fokker, blijkt bij een kwart van alle bankroeten dat er sprake is van fraude.
Ondernemers misbruiken het failliet soms om personeel te lozen en na een doorstart met minder mensen door te gaan.
„Het gebeurt heel erg geniepig. Ondernemers die dividend uitkeren terwijl er al sprake is van financiële problemen, of snel nog schulden aangaan, terwijl ze weten dat ze die niet meer kunnen betalen”, aldus Deterink in het vakblad Ondernemen.
De pakkans voor dit soort fraude is buitengewoon klein en de straffen niet uitzonderlijk hoog, meent de curator. Hij pleit dan ook voor een strengere aanpak, door de oprichting van ’vliegende teams’ van specialisten bij de opsporingsdienst Fiod-ECD. „Deze teams zouden meteen op pad moeten gaan zodra een curator een geval van fraude constateert. Deze teams moeten alle bevoegdheden van het openbaar ministerie hebben, zoals beslaglegging op rekeningen en het doen van invallen en huiszoekingen.”

Bron: De Telegraaf

Vorig jaar meer fraude in de zorg opgespoord

De investeringen die zorgverzekeraars hebben gedaan in de opsporing en bestrijding van fraude werpen hun vruchten af. Dat zegt minister Klink van VWS in antwoord op Kamervragen die naar aanleiding van de fraude-inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland waren gesteld. Het aantal vastgestelde fraudegevallen is gestegen met 22% naar ruim 1100 in 2007 in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om een bedrag van € 8 miljoen aan fraude dat is opgespoord door de zorgverzekeraars. In twee derde van de gevallen gaat het om fraude door zorgaanbieders, in een derde om fraude door verzekerden. Tevens is er een bedrag van € 58 miljoen aan onterechte declaraties geconstateerd.

De stijging van de opgespoorde fraude zou liggen aan de betere mogelijkheden die zorgverzekeraars hebben om frauderende zorgverleners op te sporen door intelligente detectiesoftware en betere afspraken en samenwerking tussen de controleafdelingen en de fraudecoördinatoren.

De maatregelen die zorgverzekeraars kunnen nemen variëren van het terugvorderen van het ten onrechte uitgekeerde bedrag, het beëindigen van het contract met de frauderende zorgverlener tot het aanmelden van de zorgverlener bij het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars. Ook kan de zorgverlener worden geplaatst in het in- of externe verwijzingsregister, opdat andere verzekeraars ook kunnen zien of zorgverleners in het verleden hebben gefraudeerd. In 2007 is er van 57 gevallen aangifte van fraude gedaan bij de FIOD-ECD. Wat er met de aangiften is gedaan is niet onderzocht.

Bron: MedicalFacts

'Zorgverzekeraars goed bezig bij opsporing fraude'

Minister Klink van Volksgezondheid ziet in de stijging van het opgespoorde fraudebedrag bij zorgverleners tot 8 miljoen euro in 2007 geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen tegen deze praktijken. "Het betekent dat de investeringen van zorgverzekeraars in de bestrijding van fraude opnieuw hun vruchten hebben afgeworpen", aldus de minister in antwoord op Kamervragen van SP'ers Henk van Gerven en Jan de Wit. De zorgverzekeraars vervullen een centrale rol bij de opsporing en bestraffing van frauderende zorgverleners en maken bij elke fraude een keuze uit de beschikbare sancties. Dat kan variëren van een waarschuwing tot aangifte bij de FIOD-ECD. Dit is in 2007 in 57 gevallen van fraude gedaan. Wat vervolgens met deze aangiften is gebeurd, is niet bekend bij de minister.

SIOD spoort 74 grote fraudes op in 2007

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft vorig jaar 74 grote fraudeonderzoeken uitgevoerd. In totaal zijn 266 verdachte personen en 78 verdachte bedrijven ter vervolging overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM).
Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 63 miljoen euro aan fraude. 28 miljoen heeft betrekking op het ontduiken van premies en belastingen, 3,5 miljoen op uitkering- en subsidiefraude en het overige bedrag heeft onder andere betrekking op het gebruik van valse identiteitsbewijzen.Dat blijkt uit het jaarverslag van 2007 dat staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De SIOD heeft in 2007 396 meldingen van mogelijke fraude ontvangen. In vergelijking met 2006 is dit een toename van ruim 20 procent.De SIOD heeft vorig jaar onder meer prioriteit gegeven aan (malafide) uitzendbureaus, in totaal hebben 22 onderzoeken daar betrekking op gehad. Het gaat het om fraudes zoals het opgeven van schijndienstverbanden en het ontduiken van premies en belastingen.De SIOD is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkt intensief samen met onder andere de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, de FIOD-ECD en de Koninklijke Marechaussee om fraude tegen te gaan. De SIOD is gespecialiseerd in het bestrijden van zware criminaliteit op het terrein van werk en inkomen en draagt op die manier ook bij aan de bestrijding van oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt.